Акционерам

Уважаемые акционеры ОАО «ОЛЦ «БелТекс».

О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОЛЦ «БелТекс».

Сообщаем, что годовое общее собрание акционеров ОАО «ОЛЦ «БелТекс» будет проводится в очной форме 31 марта 2026 года в 11.00 по адресу места нахождения ОАО «ОЛЦ «БелТекс»: г. Минск, ул. Платонова, д.1Б, пом.47

Повестка дня

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Обществ за 2025 года. Основные направления деятельности Общества на 2025 год (докладчик – директор ОАО «ОЛЦ «БелТекс»).

2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности директора за 2025 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества (докладчик – председатель наблюдательного совета ОАО «ОЛЦ «БелТекс»).

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год (докладчик – член ревизионной комиссии).

4. Утверждение годового отчета, баланса общества и отчета о прибылях и убытках за 2025 год (докладчик – главный бухгалтер ОАО «ОЛЦ «БелТекс»).

5. Утверждение направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2025 год и периодичность выплаты дивидендов (докладчик - главный бухгалтер ОАО «ОЛЦ «БелТекс»).

6. Об избрании членов наблюдательно совета и ревизионной комиссии (докладчик - директор ОАО «ОЛЦ «БелТекс»).

7. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик – главный бухгалтер ОАО «ОЛЦ «БелТекс»).

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п. 30 Устава, является наблюдательный совет ОАО «ОЛЦ «БелТекс».

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ст. 48 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-ХII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета от 12.09.2025г. (протокол от 12.09.2025 №13).

Ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д.1Б, пом.47 с 8.45 до 16.15 с момента получения настоящего уведомления до 30.03.2026г.

Регистрация акционеров внеочередного общего собрания акционеров будет проводиться 31.03.2026г. с 09.00 до 10.45 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт) для представителя юридического лица – также документ, подтверждающий полномочия.

10.03.2026